Checklist · Escritório Contábil
Segurança da informação no escritório (gerenciador de senhas, dois fatores, backup e acessos por função)
Medidas técnicas e administrativas para o escritório contábil proteger os dados e os acessos dos clientes: política simples, gerenciador de senhas, autenticação em dois fatores, acessos por função, certificados guardados com controle, equipamentos atualizados, backup testado, envio seguro de documentos e rotina de revisão.
Quando usar: Na implantação, na admissão e no desligamento de cada colaborador, a cada trimestre (revisão de acessos e teste de backup) e uma vez por ano (revisão da política).
- 5 etapas
- 23 passos
- 23 com o passo a passo explicado
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- 1. Política e responsáveis · 2 passos
- 2. Identidade e acessos · 6 passos
- 3. Equipamentos e rede · 6 passos
- 4. Dados, backup e comunicação · 5 passos
- 5. Pessoas e rotina · 4 passos
Ferramentas e guias deste checklist
O que ajuda a fazer e a entender cada parte do roteiro.
Guias para entender
- Segurança da informação no escritórioAs medidas que protegem os dados e os acessos do escritório contábil e dos clientes: controle de acesso, certificados digitais, senhas e dois fatores, backup, golpes por e-mail e boleto, ransomware e resposta a incidentes.
- Procuração eletrônica × senha do clientePor que o escritório deve acessar os sistemas dos clientes com a própria identidade e uma procuração, e não com a senha gov.br, o código ou o certificado do cliente.
- LGPD no escritório contábilComo a LGPD se aplica ao escritório contábil: controlador e operador, bases legais, dados sensíveis da folha, contratos, encarregado, retenção, incidentes em 3 dias úteis e agente de pequeno porte.
- Certificado A1 e A3A1 e A3 são os dois tipos de certificado digital ICP-Brasil mais usados. O A1 é um arquivo instalado no computador e vale 1 ano; o A3 fica em cartão, token ou nuvem e vale de 1 a 5 anos.
Outros checklists de Escritório Contábil
- Diagnóstico e aceitação de cliente novo
- Proposta comercial e precificação de honorários
- Contrato de prestação de serviços contábeis (Res. CFC 1.590/2020)
- Onboarding de cliente novo (cadastro, acessos, procurações, calendário e reunião inicial)
- Transferência de contabilidade — entrada (recebendo cliente de outro escritório)
- Transferência de contabilidade — saída (entregando o cliente a outro escritório)
- Offboarding: encerramento do contrato com o cliente (distrato, revogação de acessos e devolução de documentos)
- Carta de responsabilidade da administração (emissão e coleta anual)
- Calendário mensal de obrigações por regime (MEI, Simples, Presumido, Real e doméstico)
- Calendário anual de obrigações e declarações (janeiro a dezembro)
Ferramentas Inteligentes para Contadores
Mais de 590 checklists contábeis, do fechamento à reforma tributária
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