Checklist · Escritório Contábil
Comunicação de não ocorrência ao CFC (anual, prevenção à lavagem de dinheiro)
Roteiro anual para o escritório e os contadores obrigados enviarem ao CFC, até 31 de janeiro, a comunicação de que não houve operação a comunicar ao Coaf no ano anterior: quem envia, como conferir o ano, o envio no Portal de Sistemas do CFC e a guarda do comprovante.
Quando usar: Todo ano, de 1º a 31 de janeiro, sobre o ano civil anterior (de 1º de janeiro a 31 de dezembro).
- 3 etapas
- 9 passos
- 9 com o passo a passo explicado
O roteiro completo está na sua conta
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- 1. Definir quem comunica · 2 passos
- 2. Enviar no Portal do CFC · 3 passos
- 3. Guardar e acompanhar · 4 passos
Ferramentas e guias deste checklist
O que ajuda a fazer e a entender cada parte do roteiro.
Guias para entender
- Comunicação ao COAF pelo contadorOs deveres do contador contra a lavagem de dinheiro: cadastro de clientes, comunicação ao COAF em 24 horas de operações suspeitas e em espécie acima de R$ 100 mil e não ocorrência ao CFC até 31/01.
- COAF — Conselho de Controle de Atividades FinanceirasUnidade de inteligência financeira do Brasil, vinculada ao Banco Central, que recebe e analisa comunicações de operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Contadores e escritórios contábeis são pessoas obrigadas e comunicam pelo Siscoaf.
- CFC e CRC: os conselhos de contabilidadeO Conselho Federal e os 27 Conselhos Regionais de Contabilidade fiscalizam a profissão: registram contadores e escritórios, aplicam o exame de suficiência, editam as NBCs e punem infrações.
- Registro do escritório no CRCO registro que toda pessoa jurídica que explora serviços contábeis precisa ter no CRC de cada estado onde atua: requisitos de sócios e responsável técnico, documentos, alvará, filial, averbações, baixa e cancelamento.
Outros checklists de Escritório Contábil
- Diagnóstico e aceitação de cliente novo
- Proposta comercial e precificação de honorários
- Contrato de prestação de serviços contábeis (Res. CFC 1.590/2020)
- Onboarding de cliente novo (cadastro, acessos, procurações, calendário e reunião inicial)
- Transferência de contabilidade — entrada (recebendo cliente de outro escritório)
- Transferência de contabilidade — saída (entregando o cliente a outro escritório)
- Offboarding: encerramento do contrato com o cliente (distrato, revogação de acessos e devolução de documentos)
- Carta de responsabilidade da administração (emissão e coleta anual)
- Calendário mensal de obrigações por regime (MEI, Simples, Presumido, Real e doméstico)
- Calendário anual de obrigações e declarações (janeiro a dezembro)
Ferramentas Inteligentes para Contadores
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