Modelo de documento · LGPD e Compliance

Registro de Treinamento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Registro que comprova a capacitação da equipe do escritório contábil em prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, com conteúdo, carga horária, presença, avaliação e assinaturas.

37 campos para preencher
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REGISTRO DE TREINAMENTO EM PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E DA PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA

1. IDENTIFICAÇÃO

Campo	Informação
Organização contábil	[Nome do Escritório Contábil] — CRC [CRC do Escritório Contábil]
Data e horário	[Data do Treinamento] — [Horário do Treinamento]
Carga horária	[Carga Horária do Treinamento]
Formato	( ) presencial ( ) on-line ao vivo ( ) gravado ( ) curso externo: [Nome do Curso Externo]
Instrutor	[Nome do Instrutor] — [Qualificação do Instrutor]
Tipo	( ) integração de novos colaboradores ( ) reciclagem periódica ( ) atualização normativa

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O que você preenche

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Nome do Escritório Contábil
CRC do Escritório Contábil
Data do Treinamento
Horário do Treinamento
Carga Horária do Treinamento
Nome do Curso Externo
Nome do Instrutor
Qualificação do Instrutor
Descrição dos Estudos de Caso
Nome do Participante 1
CPF do Participante 1
Função do Participante 1
Nota do Participante 1
Nome do Participante 2
CPF do Participante 2
Função do Participante 2
Nota do Participante 2
Nome do Participante 3
CPF do Participante 3
Função do Participante 3
Nota do Participante 3
Nome do Participante 4
CPF do Participante 4
Função do Participante 4
e mais 13

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