Modelo de documento · LGPD e Compliance

Registro de Análise de Beneficiário Final do Cliente para PLD

Registro da análise que identifica, em estruturas societárias complexas, as pessoas naturais que controlam o cliente ou dele se beneficiam, com cadeia societária, fontes, conclusão e risco.

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REGISTRO DE ANÁLISE DE BENEFICIÁRIO FINAL DO CLIENTE

Escritório: [Nome do Escritório Contábil] — CRC [CRC do Escritório Contábil]
Cliente: [Razão Social] — CNPJ [CNPJ]
Data da análise: [Data da Análise] — Motivo: ( ) aceitação do cliente ( ) atualização periódica ( ) alteração societária ( ) operação relevante

1. CONCEITO

Beneficiário final é a pessoa física que detém, em última análise, o controle sobre a pessoa jurídica ou poder determinante para induzi-la, influenciá-la, utilizá-la ou dela se beneficiar, independentemente de condições formais como as de controlador, administrador, dirigente, representante, procurador ou preposto (Resolução CFC nº 1.721/2024, Anexo Único). A identificação do cliente pessoa jurídica abrange as pessoas físicas autorizadas a representá-la e seus proprietários (Lei nº 9.613/1998, art. 10, § 1º).

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O que você preenche

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Nome do Escritório Contábil
CRC do Escritório Contábil
Razão Social
CNPJ
Data da Análise
Sócio de Nível 1 A
País e Documento do Nível 1 A
Participação do Nível 1 A
Observações do Nível 1 A
Sócio de Nível 1 B
País e Documento do Nível 1 B
Participação do Nível 1 B
Observações do Nível 1 B
Sócio de Nível 2 A
País e Documento do Nível 2 A
Participação do Nível 2 A
Observações do Nível 2 A
Sócio de Nível 3 A
País e Documento do Nível 3 A
Participação do Nível 3 A
Observações do Nível 3 A
Percentual de Referência Adotado
Nome do Beneficiário Final 1
CPF do Beneficiário Final 1
e mais 14

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