Modelo de documento · LGPD e Compliance
Declaração em que o cliente informa e comprova a origem lícita dos recursos e do patrimônio usados em operação relevante, para o escritório registrar a diligência exigida na prevenção à lavagem de dinheiro.
Os campos marcados são o que você preenche. Com a conta, o texto completo abre no editor, com os dados do seu cliente.
DECLARAÇÃO DE ORIGEM DE RECURSOS E DE PATRIMÔNIO
( ) Pessoa jurídica: [Razão Social], CNPJ [CNPJ], com sede em [Endereço Completo da Sede], neste ato representada por [Nome do Representante Legal], [Cargo do Representante Legal], CPF [CPF do Representante Legal].
( ) Pessoa física: [Nome do Cliente Pessoa Física], CPF [CPF do Cliente Pessoa Física], [Profissão do Cliente Pessoa Física], residente em [Endereço Completo do Cliente Pessoa Física].
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Informe uma vez e o texto inteiro se ajusta: nada de procurar cada lacuna no documento.
Ferramentas Inteligentes para Contadores
Contratos, notificações, declarações, procurações e comunicados ao cliente, com as ferramentas contábeis, os checklists e os guias na mesma conta.
