Guias · O escritório contábil
Guias de O escritório contábil
Contrato, honorários, responsabilidade, LGPD, segurança, portais e a rotina do escritório.
26 guias de O escritório contábil
- Abordagem baseada em risco e aceitação de clientes (PLD)O método que o escritório usa para avaliar o risco de lavagem de dinheiro de cada cliente e serviço antes de aceitar e durante a relação, com medidas proporcionais ao risco e tudo documentado.ConceitoEscritórioContábilSocietário
- BPO financeiroA terceirização das rotinas financeiras do cliente ao escritório: contas a pagar e a receber, conciliação, cobrança, fluxo de caixa e relatórios, com segregação de funções e deveres extras do contador.ConceitoEscritórioContábil
- Comunicação ao COAF pelo contadorOs deveres do contador contra a lavagem de dinheiro: cadastro de clientes, comunicação ao COAF em 24 horas de operações suspeitas e em espécie acima de R$ 100 mil e não ocorrência ao CFC até 31/01.ConceitoEscritórioContábilFiscal
- Contrato de prestação de serviços contábeisO contrato escrito, obrigatório pela Resolução CFC 1.590/2020, que define os serviços, os honorários, o reajuste, as responsabilidades de cada parte e as regras de saída entre o contador e o cliente.DocumentoEscritórioContábilFiscalPessoalSocietário
- e-CAC: os serviços que o escritório mais usaO mapa dos serviços do e-CAC e do Portal de Serviços da Receita que o escritório usa toda semana: situação fiscal, certidões, declarações, DCTFWeb, pagamentos, parcelamentos, compensação e caixa postal.SistemaEscritórioFiscalContábilPessoal
- Educação profissional continuadaO programa do CFC que exige de auditores, peritos e responsáveis técnicos por empresas reguladas ou de grande porte ao menos 40 pontos de capacitação por ano, comprovados até 31 de janeiro; para os demais contadores, é voluntário.ConceitoEscritórioContábil
- Exame de suficiência e registro profissionalA prova do CFC que o bacharel em Ciências Contábeis precisa passar para obter o registro de contador no CRC, e como funciona o registro profissional depois dela: documentos, domicílio, transferência, baixa e outras jurisdições.ConceitoEscritório
- Guarda e devolução de documentos do clienteQuem guarda os livros e documentos do cliente, por quanto tempo, em que forma (papel ou digital), como devolver no fim do contrato e por que o contador não pode reter nada para cobrar honorários.ConceitoEscritórioContábilFiscalPessoal
- Honorários contábeis e reajusteA remuneração do contador pelos serviços contratados, fixada por escrito em proposta e contrato, com valor por serviço, vencimento, reajuste anual por índice e regras para atraso e cobrança.ConceitoEscritório
- LGPD no escritório contábilComo a LGPD se aplica ao escritório contábil: controlador e operador, bases legais, dados sensíveis da folha, contratos, encarregado, retenção, incidentes em 3 dias úteis e agente de pequeno porte.ConceitoEscritórioPessoalContábilFiscal
- O que pedir ao contador anteriorA lista de documentos, arquivos e informações que o novo escritório pede ao contador anterior na troca de contabilidade, por departamento, e o que dá para recuperar sozinho nos sistemas públicos se ele não entregar.ConceitoEscritórioContábilFiscalPessoalSocietário
- Onboarding de clienteA entrada organizada de um cliente novo no escritório: cadastro e análise de risco, contrato, acessos aos sistemas, diagnóstico da situação fiscal, documentos do contador anterior e a primeira competência trabalhada.ConceitoEscritórioFiscalContábilPessoalSocietário
- Os departamentos de um escritório contábilComo o escritório contábil divide o trabalho em societário, fiscal, pessoal e contábil, além de atendimento e gestão, e como a informação passa de um setor para o outro todo mês.ConceitoEscritórioFiscalContábilPessoalSocietário
- Portal do EmpreendedorO portal do governo federal em que o MEI se formaliza, altera dados, emite o CCMEI, acessa o DAS e a declaração anual, contrata empregado, migra para microempresa e dá baixa, tudo com conta gov.br prata ou ouro e sem custo.SistemaEscritórioSocietárioFiscal
- Portal do Simples NacionalO portal oficial do Simples Nacional e do MEI, mantido pela Receita Federal para o CGSN: opção, PGDAS-D e DEFIS, DAS avulso, exclusão, parcelamentos, restituição, DTE-SN, PGMEI, DASN-SIMEI e consulta de optantes.SistemaEscritórioFiscal
- Portal do SPEDO site oficial do SPED: página de cada módulo (ECD, ECF, EFD, Reinf, eSocial, notas, DeRE), validadores, Receitanet e ReceitanetBX, leiautes, manuais e avisos de versão nova.SistemaEscritórioContábilFiscalPessoal
- Portal Nacional da NFS-eO portal do sistema nacional da NFS-e: Emissor Nacional web e aplicativo, Ambiente de Dados Nacional, consulta pública, APIs e painel municipal; obrigatório para o MEI e base da NFS-e com IBS e CBS.SistemaEscritórioFiscal
- Precificação de honoráriosComo o escritório calcula o preço de cada cliente: custo da hora, tempo consumido por departamento, complexidade, tributos sobre a receita do escritório e margem, chegando a uma proposta por serviço.ConceitoEscritório
- Proposta de serviços contábeisO documento escrito em que o contador oferece os serviços ao futuro cliente, com escopo detalhado, valor de cada serviço, periodicidade, pagamento e reajuste. Exigida pelo CFC antes do contrato.DocumentoEscritório
- Registro do escritório no CRCO registro que toda pessoa jurídica que explora serviços contábeis precisa ter no CRC de cada estado onde atua: requisitos de sócios e responsável técnico, documentos, alvará, filial, averbações, baixa e cancelamento.ConceitoEscritório
- Rescisão do contrato com o clienteComo encerrar o contrato de serviços contábeis, por iniciativa do cliente ou do contador: aviso prévio, distrato obrigatório ou notificação, devolução de documentos, obrigações do período e retirada do contador dos cadastros.ConceitoEscritório
- Responsabilidade civil e penal do contadorAs esferas em que o contador responde pelo seu trabalho: civil (indenizar o cliente e terceiros), ética e disciplinar (CRC), tributária (débitos por atos com infração de lei) e penal (crimes contra a ordem tributária, falsidade e lavagem).ConceitoEscritórioContábilFiscalPessoal
- Rotina mensal do escritórioA sequência de trabalho que o escritório contábil repete todo mês: receber documentos, fechar a folha, apurar tributos, enviar guias, entregar declarações e fechar a contabilidade, com datas internas antes dos prazos legais.ConceitoEscritórioFiscalContábilPessoal
- Segurança da informação no escritórioAs medidas que protegem os dados e os acessos do escritório contábil e dos clientes: controle de acesso, certificados digitais, senhas e dois fatores, backup, golpes por e-mail e boleto, ransomware e resposta a incidentes.ConceitoEscritório
- Seguro de responsabilidade civil do contadorSeguro que paga, até o limite da apólice, as indenizações e os custos de defesa quando um cliente ou terceiro cobra do contador um prejuízo causado por erro ou omissão no serviço profissional.ConceitoEscritório
- Transferência de responsabilidade técnicaOs documentos e atos que passam a responsabilidade técnica de um cliente do contador que sai para o que entra: distrato, comunicação de fatos ao novo responsável, termo de entrega de documentos e troca do contabilista nos cadastros.DocumentoEscritórioContábilFiscalPessoalSocietário
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