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Modelo de documento · Societário

Ata de AGO — Eleição da Diretoria da S.A. Fechada

Ata de assembleia geral ordinária de companhia fechada sem conselho de administração que elege os diretores, fixa prazo de gestão e remuneração e registra as declarações para a posse.

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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA — ELEIÇÃO DA DIRETORIA

[Razão Social] — Companhia fechada — CNPJ [CNPJ] — NIRE [NIRE]

Data, hora e local: [Data da Assembleia], às [Hora da Assembleia], na sede social, em [Endereço Completo da Sede] ( ) ou de forma digital, pelo meio [Meio Eletrônico Utilizado] (Lei nº 6.404/1976, art. 124, § 2º-A).

Convocação: ( ) edital publicado nos dias [Datas de Publicação do Edital], em [Veículos de Publicação] (art. 124) ( ) dispensada, pela presença da totalidade dos acionistas (art. 124, § 4º).

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O que você preenche

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  • Razão Social
  • CNPJ
  • NIRE
  • Data da Assembleia
  • Hora da Assembleia
  • Endereço Completo da Sede
  • Meio Eletrônico Utilizado
  • Datas de Publicação do Edital
  • Veículos de Publicação
  • Percentual do Capital Votante Presente
  • Nome do Presidente da Mesa
  • Nome do Secretário da Mesa
  • Data de Encerramento do Exercício
  • Veículos e Datas de Publicação das Demonstrações
  • Lucro Líquido do Exercício em R$
  • Descrição da Destinação do Lucro
  • Prazo de Gestão em Anos
  • Ano de Término do Mandato
  • Nome e Qualificação do Diretor 1
  • CPF do Diretor 1
  • Cargo do Diretor 1
  • Endereço Completo do Diretor 1
  • Nome e Qualificação do Diretor 2
  • CPF do Diretor 2
  • e mais 11

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