DECLARAÇÃO DE ORIGEM DE RECURSOS
Destinatário: [Nome da Instituição/Empresa Destinatária]
Modelo de documento · Financeiro
Declaração de Origem de Recursos
Declaração da pessoa física ou jurídica sobre a origem lícita dos recursos usados em uma operação, com fontes, datas, valores e documentos, condição de pessoa exposta politicamente e beneficiário final, para diligência de prevenção à lavagem de dinheiro.
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- Contato
- Nome do Representante Legal
- CPF do Representante Legal
- Cargo do Representante Legal
- Descrição da Operação
- Valor dos Recursos em R$
- Data da Operação
- Finalidade dos Recursos
- Conta de Origem dos Recursos
- Descrição de Outra Origem do Pagamento
- Origem 1
- Descrição da Fonte 1
- Data da Fonte 1
- Valor 1
- Documento da Fonte 1
- Origem 2
- Descrição da Fonte 2
- Data da Fonte 2
- Valor 2
- e mais 15
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